EBI Publications

ﻣﻔﺎﻫﻳﻡ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﻭﺍﺣﺩ ﻭﻋﺷﺭﻭﻥ ﻏﺳﻝ ﺍﻷﻣﻭﺍﻝ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻏﺳﻝ ﺍﻷﻣﻭﺍﻝ ﺗﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍ ﺃﺳﺎﺳﻳﺎ ﻓﻲ ﺗﺳﻬﻳﻝ ﻧﺷﺎﻁ ﻛﻝ ﻣﻥ ﻣﻬﺭﺏ ﺍﻟﻣﺧﺩﺭﺍﺕ، ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻲ، ﺍﻟﺟﺭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﻧﻅﻣﺔ، ﻭﺍﻟﻣﺗﻬﺭﺑﻳﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﺿﺭﺍﺋﺏ ﻓﺿﻼ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺩﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻵﺧﺭﻳﻥ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻳﺣﺗﺎﺟﻭﻥ ﻟﺗﺟﻧﺏ ﻟﻔﺕ ﺍﻧﺗﺑﺎﻩ ﺍﻟﺳﻠﻁﺎﺕ. ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻡ ﻣﻥ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣﻧﺢ ﺍﻷﻣﻭﺍﻝ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺑﻁﺭﻳﻘﺔ ﻏﻳﺭ ﻣﺷﺭﻭﻋﺔ ﻏﻁﺎء ﺷﺭﻋﻲ ﻭﻗﺎﻧﻭﻧﻲ. ﺇﺫﺍ ﺗﻣﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺑﻧﺟﺎﺡ، ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻙ ﻳﺳﻣﺢ ﻟﻠﺧﺎﺭﺟﻳﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺑﺎﻟﺣﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋﺩﺍﺗﻬﻡ، ﻭﺗﻭﻓﻳﺭ ﻏﻁﺎء ﺷﺭﻋﻲ ﻟﻣﺻﺩﺭ ﺭﺯﻗﻬﻡ.